截至2025年8月1日收盘，健民集团(600976)报收于42.66元，较上周的40.72元上涨4.76%。本周，健民集团8月1日盘中最高价报42.72元。7月29日盘中最低价报40.33元。健民集团当前最新总市值65.44亿元，在中药板块市值排名38/67，在两市A股市值排名2502/5149。
公司公告汇总：健民集团完成董事会换届选举，袁平东当选新一届董事长。机构调研要点：公司新兴业务中医诊疗及大健康业务持续健康发展，新开业医馆一家。机构调研要点：健民集团加快新产品商业化进程，小儿紫贝宣肺糖浆、七蕊胃舒胶囊市场导入顺利。公司公告汇总：健民集团修订多项公司治理制度，加强内部控制和完善治理结构。
7月31日特定对象调研
问：公司主要产品销售情况？答：2025年公司持续优化营销考核体系，从“纯销考核”向“纯销＋利润”持续推进，加快数字化建设助推营销管理精细化，持续开展品牌建设和梯队产品培育，一季度公司克服了消费下行、药店客流量下降等多重不利因素影响后，实现医药工业销售收入的增长，其中龙牡壮骨颗粒在销售发出收入增长的同时，销售结构得到改善；便通胶囊、健脾生血颗粒持续保持良好态势。医院线产品销售保持稳定，新产品销售保持增长。
问：公司新兴业务的发展情况？答：中医诊疗及大健康业务是公司近年来持续培育的新兴业务。公司中医诊疗业务持续保持健康发展，上半年新开业医馆一家，运营医馆数量达到四家，分布在汉阳、汉口、武昌和光谷。大健康业务以儿童健康成长为主持续加大核心品种培育和差异化产品的开发，目前发展状况良好。
问：公司几个中药创新药销售情况？答：公司始终坚持把研发创新作为引领企业发展的核心动力，在中药创新药研发领域持续深耕，自2021年七蕊胃舒胶囊获批后，公司陆续获批了小儿紫贝宣肺糖浆、小儿牛黄退热贴膏两个创新药产品。2025年公司加快新产品商业化进程，加快小儿紫贝宣肺糖浆、七蕊胃舒胶囊等的市场导入，提升医院市场覆盖，新产品市场开拓工作进展顺利；小儿牛黄退热贴膏刚刚获批，上市准备工作按计划推进，会参加今年的医保谈判。公司持续加大研发投入，加快新药立项并推进在研新药研发进程，推动更多产品进入 IND和 ND；同时加快围绕“龙牡”品牌的儿童仿制药及改良型新药进行产品管线布局；加快产品的二次开发力度，为公司的良性发展构建优质的产品管线。
问：公司未来的发展规划？答：未来公司将持续深耕中成药制造核心主业，加快新兴业务孵化，推进“1+N”战略目标的达成，相关战略举措详见公司已经披露的《2024年年度报告》经营计划部分及《2025年6月投资者关系活动记录表》。
问：公司广告投放渠道，广告投放对费用端的影响？答：公司作为 OTC品牌药企，将持续强化品牌力，打造“龙牡”儿药品牌、“健民”慢病/家庭常备药品牌，不断优化广告的投放模式，通过长视频、短视频、综艺、央视、梯媒等多渠道进行策略性投放，有效提升品牌知名度和产品市场占有率。广告投放体量与去年相比相差不大。
问：介绍下公司营销体系改革及主要产品的渠道库存答：2024年公司直面过去几年快速发展过程中积累的问题和不足，坚定不移地推进营销体系全面改革一是优化考核体系，实现由发出考核向纯销考核全面转型，2025年公司在纯销考核的基础上叠加利润贡献考核，持续构建起高效、灵活且适应性强的考核体系，激发员工潜力，推动企业战略目标的实现；二是优化组织架构，形成矩阵式管理体系，提高资源配置效率和组织的灵活性以及协作能力。三是数字化建设持续推进，数据直联工作基本完成，进一步提高营销体系精细化管理能力；四是加快终端去库存工作，截至2024年末，公司 OTC 线龙牡壮骨颗粒及处方线主要产品渠道库存基本降至合理水平，目前持续保持并合理优化。营销体系改革的持续推进，基本解决了影响公司持续发展的存量问题，将有利于公司未来更健康地发展。
问：中药材价格下降对公司成本的影响？答：中药材行情整体落有利于公司成本下降和盈利状况的改善。中药材也属于农副产品，价格波动具有一定的周期性。公司制造中心根据生产计划、中药材价格走势等实施多种采购模式，包括战略采购、产地直采、产新采购等，并加大与上游供应商、种植户的合作与互助，建立稳固的合作关系，保障公司原材料来源稳定，质量上乘。
健民集团第十一届董事会第一次会议决议公告健民药业集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2025年7月30日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由袁平东先生主持，审议通过以下议案：选举袁平东先生为公司第十一届董事会董事长；选举产生董事会各专门委员会委员及召集人；继续聘任汪俊先生为公司总裁；继续聘任黄志军先生、裴学军先生为公司副总裁；继续聘任程朝阳先生为公司财务总监(财务负责人)；继续聘任周捷先生为公司董事会秘书、曹洪女士为公司证券事务代表；修订公司治理相关制度，包括修订董事会专门委员会实施细则、信息披露管理办法等13项制度；审议通过公司《市值管理办法》；审议通过公司《董事、高级管理人员离职管理办法》。上述事项详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。
健民集团2025年第一次临时股东大会决议公告证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-026 健民药业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。会议于2025年7月30日在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团公司会议室召开，由第十届董事会副董事长许良主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席股东和代理人共251人，持有表决权的股份总数为63,832,610股，占公司有表决权股份总数的41.6122%。会议审议通过了关于修订《公司章程》及其附件、《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易管理办法》、《董事、监事薪酬管理制度》以及关于开展资产池业务的议案。此外，选举裴蓉、汪思洋、袁平东、汪俊、许良为第十一届董事会非独立董事，郭云沛、杨智、辛金国为第十一届董事会独立董事。所有议案均获通过，其中第一号议案同意票超过出席会议股东所持有表决权股份数的三分之二以上。
湖北得伟君尚律师事务所关于健民集团2025年第一次临时股东大会的法律意见书湖北得伟君尚律师事务所接受健民药业集团股份有限公司委托，指派律师出席公司2025年第一次临时股东大会并出具法律意见书。会议于2025年7月30日下午14:00在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团公司会议室召开，采用现场和网络投票相结合的方式。会议通知于2025年7月15日公告，内容包括会议时间、地点、议题等。出席本次股东大会的股东或股东代理人共251人，代表公司股份63832610股，占公司有表决权股份总数的41.61%。会议审议并通过了以下议案：1. 修订《公司章程》及其附件(特别决议议案)；2. 修订《独立董事工作制度》；3. 修订《募集资金管理办法》；4. 修订《关联交易管理办法》；5. 修订《董事、监事薪酬管理制度》；6. 开展资产池业务；7. 选举第十一届董事会非独立董事；8. 选举第十一届董事会独立董事(郭云沛、杨智、辛金国)。会议表决程序合法有效，各项议案均获通过。
健民药业集团股份有限公司制度文件(20250730)健民药业集团股份有限公司发布了多项制度文件，涵盖董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会的实施细则，以及总裁工作细则、董事会秘书管理办法、信息披露管理办法、重大信息内部报告管理办法、内幕知情人登记管理办法、信息披露暂缓豁免业务管理办法、年报信息披露重大差错责任追究办法、投资者关系管理办法、ESG管理办法和市值管理办法等。这些文件旨在加强公司内部控制，完善治理结构，确保信息披露的真实、准确、完整和及时，保护投资者权益，提升公司投资价值。具体措施包括设立专门委员会，明确各委员会的职责权限和工作程序，规范信息披露流程，强化内部信息报告和保密制度，建立市值管理机制，以及制定ESG管理策略等。此外，文件还强调了董事和高级管理人员的履职要求和责任追究机制。
健民集团关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告健民药业集团股份有限公司于2025年7月30日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第十一届董事会非独立董事5名及独立董事3名，与职代会联席会选举产生的1名职工代表董事共同组成第十一届董事会。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，选举袁平东为董事长，并设立战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会设召集人。公司继续聘任汪俊为总裁，黄志军、裴学军为副总裁，程朝阳为财务总监，周捷为董事会秘书，曹洪为证券事务代表，任期与第十一届董事会一致。上述人员均具备相应任职资格，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。根据新修订的《公司章程》，公司将不再设置监事会和监事。公司对第十届董事会、监事会、高级管理人员在任职期间的贡献表示感谢。
健民集团关于选举第十一届董事会职工代表董事的公告证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2025-028健民药业集团股份有限公司关于选举第十一届董事会职工代表董事的公告。根据公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程(2025修订稿)》，公司董事会成员中应至少有一名职工代表，由公司职工通过民主选举产生。2025年7月30日，公司工会委员会召开职代会联席会，选举胡振波先生为公司第十一届董事会职工代表董事，任期自会议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日为止。胡振波先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票。胡振波先生具备担任公司董事的资格和能力，不存在不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会或证券交易所处罚或惩戒的情况。胡振波先生曾任健民药业集团股份有限公司营销中心副总经理、市场策划中心市场总监、品牌文化中心总监、副总裁、常务副总裁兼董事会秘书，昆药集团股份有限公司董事、常务副总裁，昆药集团医药商业有限公司董事、总经理。现任健民药业集团股份有限公司董事、武汉健民药业集团维生药品有限责任公司董事长、健民叶开泰国医投资(湖北)有限公司董事长、健民集团叶开泰健康产业武汉有限公司董事长。
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