中访网数据 宁德时代新能源科技股份有限公司于2025年12月5日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了一系列重要议案。核心决策包括：因公司完成H股发行及股权激励事项导致股本变动全国十大期货交易平台，拟变更注册资本并相应修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，同时废止《监事会议事规则》，相关修订需提交股东会以特别决议审议。公司同步系统性修订了包括《独立董事工作制度》《信息披露管理制度》在内的二十余项内部治理制度。人事方面，董事会同意提名吴映明先生为非独立董事候选人并补选其为战略委员会委员，以接替辞任的赵丰刚先生；同时调整了董事会提名委员会成员。业务授权方面，董事会提请股东会授权董事会在不超过已发行股份总数5%的限额内，增发H股股份及处理相关证券的一般性授权。额度调整上，公司拟新增2025年度外汇套期保值业务额度，将交易保证金上限由145亿元调整为170亿元，最高合约价值上限由1,570亿元调整为2,000亿元；同时，拟新增对子公司提供不超过20亿元人民币及1.5亿欧元的担保额度。此外，董事会同意注销2021年股权激励计划中部分离职及到期未行权激励对象持有的共计2,404份股票期权。公司定于2025年12月25日召开临时股东会，审议需提交的相关议案。
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